??????????????杭州中威電子股份有限公司
???????????????獨(dú)?立?董?事?2?0?22年?度?述?職?報(bào)?告
??????????????????????（楚金橋）
(資料圖片)
各位股東及股東代表：
??本人作為杭州中威電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在職期間嚴(yán)格按照《公司法》、
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公
司相關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，積極參加公司召開的董事會(huì)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，
對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的
合法權(quán)益。現(xiàn)將?2022?年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
??一、出席會(huì)議情況
次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情況；公司共計(jì)召開了?1?次股東大會(huì)，本人列席了?1?次。本人出席董事會(huì)會(huì)議
的情況如下：
??????????????應(yīng)參加????現(xiàn)場出???通訊方式???委托出??????????是否連續(xù)兩次未
???獨(dú)立董事姓名???????????????????????????????缺席次數(shù)
?????????????董事會(huì)次數(shù)???席次數(shù)???出席次數(shù)???席次數(shù)???????????親自出席會(huì)議
????楚金橋?????????3?????1?????2??????0???????0?????否
??在董事會(huì)上本人認(rèn)真閱讀議案，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通，也提出了一些合理化建議，并
以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)公司整體利益和中小股東的權(quán)益。本人認(rèn)為公司在?2022?年度召集召開的董
事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。因此，
本人對?2022?年公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，無提出異議、反對和
棄權(quán)的情況。
??二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
以下事項(xiàng)均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（一）2022?年?7?月?25?日，在第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
??（二）2022?年?8?月?15?日，在第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
明和獨(dú)立意見；
??本人認(rèn)為：在本人任職期間，公司審議的重大事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。
??三、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況
??為積極推動(dòng)董事會(huì)專門委員會(huì)工作，強(qiáng)化其專業(yè)職能，公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員
會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)。本人擔(dān)任提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員和戰(zhàn)略委員會(huì)委員。在?2022
年主要履行以下職責(zé)：
??（一）提名委員會(huì)工作情況
??作為提名委員會(huì)主任委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《提名委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，關(guān)注董事、
高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，與董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通交流，維護(hù)公司及股東權(quán)益，切
實(shí)履行董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員的責(zé)任和義務(wù)。
??（二）審計(jì)委員會(huì)工作情況
??（1）《2022?年?1-6?月財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》；
??（2）《2022?年半年度報(bào)告全文》及摘要。
??（1）《2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》；
??（2）《2022?年第三季度報(bào)告》。
??作為審計(jì)委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，對公司財(cái)務(wù)情況
進(jìn)行監(jiān)督，與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，對公司內(nèi)控情況進(jìn)行核查，對內(nèi)審部工作情況等提出建議，切實(shí)履
行了審計(jì)委員會(huì)委員的責(zé)任和義務(wù)。
??（三）戰(zhàn)略委員會(huì)委員工作情況
??作為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，積極了解公司的
經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，利用自身的專業(yè)優(yōu)勢，對公司的戰(zhàn)略決策提出意見，切實(shí)履行了戰(zhàn)略委員會(huì)委
員的責(zé)任和義務(wù)。
??四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
??作為公司獨(dú)立董事，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)。2022?年度，本人除通過出席董事會(huì)、股東大會(huì)，同時(shí)還
不定期到公司及子公司進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)狀況以及規(guī)
范運(yùn)作情況等，對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議；并通過電話和郵件等方式與公司其他董事、高級(jí)管
理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，及時(shí)獲悉公司各重大
事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，積極對公司的經(jīng)營管理獻(xiàn)言獻(xiàn)策。
??五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況
行情況，監(jiān)督檢查董監(jiān)高買賣本公司股票等事項(xiàng)，及時(shí)了解公司經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對每一
個(gè)提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料、及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問、查閱公司相
關(guān)賬冊、會(huì)議記錄等，利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨(dú)立性，
切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司內(nèi)部制度，監(jiān)督公司對內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)
進(jìn)行自查、評(píng)議和整改，促進(jìn)公司健全法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)營效率，規(guī)范公司運(yùn)作。
和《上市公司信息披露管理辦法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)
規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。
結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深
了自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。
??六、其他工作情況
??作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)的履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，為公司的健康發(fā)
展建言獻(xiàn)策，勤勉盡責(zé)，按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定和要求，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司
發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，切實(shí)保護(hù)廣大股東特別是中小股東的
合法權(quán)益。
??特此報(bào)告。
????????????????????????????????????獨(dú)立董事：楚金橋
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