虛假訴訟，他一夜“背”上580萬債務(wù)
原是惡勢力“導(dǎo)演”的“一出好戲”，長沙檢察官抽絲剝繭還原真相
“您好，我是長沙市開福區(qū)檢察院的檢察官，現(xiàn)就您與董某杰虛假訴訟一案作回訪，請問您現(xiàn)在工作和生活是否已經(jīng)恢復(fù)正常呢?”“現(xiàn)在我一切都好。多虧你們幫我啟動監(jiān)督，讓我懸了7年的心終于放下。非常感謝你們!”1月24日，接到虛假訴訟案件的回訪電話，民營企業(yè)家鄧某的回答充滿感激。
■三湘都市報全媒體記者 王智芳 通訊員 彭銳 周瑋師
“飛”來的580萬元債務(wù)
2014年，長沙市開福區(qū)某民營企業(yè)股東鄧某突然收到法院傳票，稱其涉及一起民事糾紛案件。
到法院詢問才知道，熟人董某杰的妻子吳某芳以章某、印某媛未償還到期債務(wù)為由起訴，同時要求簽訂了擔(dān)保協(xié)議的鄧某承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，賠款金額高達(dá)580萬元。
鄧某經(jīng)營的廣州某公司當(dāng)時正在投資一處鎢礦，資金需求龐大的時候，如此莫須有的巨額賠款讓她如遭晴天霹靂。原告向法院提交了借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、資金支付憑證等證據(jù)，盡管庭審中鄧某以擔(dān)保協(xié)議上并非本人簽名申請鑒定，卻未在法定期限提交書面申請和辦理繳費(fèi)手續(xù)，未能啟動鑒定程序。最終法院認(rèn)定鄧某需按照擔(dān)保協(xié)議約定，以個人全部財產(chǎn)為四件民間借貸糾紛案件承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任(合計580萬元)。過程中，原告申請財產(chǎn)保全，鄧某名下公司的50%股權(quán)、房子、車子、銀行存款和公司投資的鎢礦全部被凍結(jié)或查封。
因有關(guān)鍵性證據(jù)擔(dān)保協(xié)議的存在，鄧某的每次維權(quán)都以失敗而告終，多名律師在了解她的現(xiàn)狀后無奈地?fù)u頭。
虛假訴訟專項(xiàng)整治還原真相
2021年，開福區(qū)檢察院貫徹高檢院五號檢察建議，將虛假訴訟專項(xiàng)整治的重點(diǎn)聚焦至涉黑涉惡案件中的虛假訴訟領(lǐng)域，以民事檢察監(jiān)督的力量消除黑惡勢力帶來的“后遺癥”。清查過程中，鄧某的訴訟案件赫然出現(xiàn)在董某杰的虛假訴訟刑事卷宗中。第四檢察部就該案迅速展開調(diào)查。
通過查閱董某杰等人案刑事卷宗材料，與刑檢承辦人和當(dāng)事人溝通，檢察官確定董某杰等人行為系涉惡“套路貸”犯罪。為筑牢證據(jù)基礎(chǔ)，承辦檢察官通過刑檢部門向公安機(jī)關(guān)列出補(bǔ)證清單，由公安機(jī)關(guān)采取偵查手段，鎖定、鞏固董某杰涉嫌虛假訴訟的犯罪事實(shí)和證據(jù)。經(jīng)取證發(fā)現(xiàn)，2012年至2019年期間，董某杰以其妻子吳某芳的名義進(jìn)行非法高利放貸，企圖通過虛假訴訟手段非法占有被害人鄧某等人的財產(chǎn)，嚴(yán)重妨害司法秩序。同時董某杰糾集、指使他人通過暴力方式討債，多次實(shí)施尋釁滋事、非法侵入住宅等惡勢力違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。
經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，可以確認(rèn)董某杰于2014年8月，隱瞞擔(dān)保協(xié)議中要鄧某以個人財產(chǎn)對該4筆債務(wù)作擔(dān)保的事實(shí)，欺騙鄧某在擔(dān)保協(xié)議上簽字，并通過起訴，使得鄧某背負(fù)580萬元的債務(wù)。經(jīng)法院判決，董某杰已于2020年9月因犯虛假訴訟罪等被合并執(zhí)行有期徒刑12年。
進(jìn)一步精準(zhǔn)識別虛假訴訟，優(yōu)化營商環(huán)境
刑事訴訟監(jiān)督工作告一段落，但鄧某被侵犯的民事權(quán)益還未得到應(yīng)有的保障。檢察官認(rèn)為，建議法院再審之前，需要確保法律適用準(zhǔn)確無誤。為此，開福區(qū)檢察院先后組織專家論證和聽證會，聽取了湖南省內(nèi)7名民事專家對案件法律適用的評判，深入了解了人大、政協(xié)、人民監(jiān)督員對案件啟動再審的社會效果評價。
得到社會各界的充分肯定后，2021年2月7日，開福區(qū)檢察院分別向開福區(qū)法院發(fā)出四份再審檢察建議，認(rèn)為四起案件系虛假訴訟，且有新的證據(jù)足以推翻開福區(qū)法院相關(guān)民事判決，建議法院再審。法院全部采納檢察機(jī)關(guān)的意見，2021年4月27日裁定對上述四起案件進(jìn)行再審。2021年12月13日，法院作出改判，撤銷了要求鄧某承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的原判決。
鄧某在回訪電話中感激地表示，“多虧檢察機(jī)關(guān)伸出援手，現(xiàn)在我對開福區(qū)的營商環(huán)境充滿了信心!”
2021年以來，開福區(qū)檢察院對民事虛假訴訟常抓不懈、常抓常新，建立了以《長沙市開福區(qū)人民檢察院、長沙市開福區(qū)人民法院、長沙市公安局開福分局、長沙市開福區(qū)司法局關(guān)于建立虛假訴訟聯(lián)合工作機(jī)制的若干意見》為根本，《湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院民事、行政專家咨詢委員會工作辦法(試行)》、《長沙市開福區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)關(guān)于虛假線索移送工作辦法》等為輔助的長效機(jī)制體系，進(jìn)一步精準(zhǔn)識別虛假訴訟，優(yōu)化營商環(huán)境。
“這是檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮職能助力優(yōu)化營商環(huán)境的一小步，”開福區(qū)檢察院第四檢察部主任彭玲表示，“我們將對虛假訴訟展開深層次監(jiān)督，加大懲戒力度，進(jìn)一步保護(hù)轄區(qū)企業(yè)家的投資創(chuàng)業(yè)熱情，真正讓有恒產(chǎn)者有恒心，為服務(wù)優(yōu)化轄區(qū)法治化營商環(huán)境貢獻(xiàn)檢察力量。”
